أمرت محكمة إماراتية بسجن المواطن الأمريكي والمحامي السابق للصحفي الراحل جمال خاشقجي 3 سنوات بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
كما أمرت محكمة أبوظبي لغسيل الأموال المحامي عاصم غفور، الذي يحمل الجنسية الأمريكية بدفع غرامة قدرها 816748 دولارًا بسبب إدانته غيابياً فضلاً عن إبعاده من الدولة.
واعتقل عاصم غفور بالتنسيق بين نيابة أبو ظبي والولايات المتحدة “لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”.
ترجع تفاصيل الحادثة إلى تلقي طلب مساعدة قانونية من السلطات الأمريكية، بخصوص التحقيقات التي تجريها بشأن المتهم عاصم غفور المتهم بالتهرب الضريبي وتحويل أموال مشتبه بها إلى الدولة و طلبت الاستفسار عن حساباته المصرفية المستلمة لهذه التحويلات والمعاملات ذات الصلة.
بعد ذلك بدأت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها لتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة ودراستها والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بهذه الحسابات والتحويلات المصرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وإتضح أن كان هناك اشتباه في جريمة غسل أموال حدثت في الدولة من خلال التحويلات الدولية للمتهمين دون إثبات مصدرها.
